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韩成立联合调查团追缴境外非法财产

bet36体育在线备用 www.www.cn-yycy.com  时间: 2018-07-02 16:27  浏览量:

□ 法制网驻韩国记者 单士磊

  据韩国媒体报道,最近几年韩国部分企业或个人利用海外“避税港”非法避税、洗钱、向海外转移藏匿财产的现象日益增多。韩国总统文在寅对此批评指出“非法将财产藏匿于海外以逃税是危害公平和正义的行为”,根据文在寅的指示,韩国大检察厅牵头于6月22日正式成立了“追缴境外非法财产联合调查团”,调查团由韩国国税厅、关税厅、金融监督院、金融情报分析院等多个与取缔境外秘密资金及调查逃税案件有关部门的专家共17人组成。目前,该联合调查团已着手调查并追缴藏匿于境外的秘密资金。

  总统作出追缴指示

  据韩媒报道,文在寅在5月14日召开的青瓦台首席秘书官会议上曾表示,“非法向海外转移、藏匿财产以达到逃避纳税的做法是典型的危害公平正义的行为,必须予以杜绝。作为政府推行的清除积弊课题中的重要一环,只要发现与贪污腐败案件相关公司与个人把非法收入和财产藏匿在海外,必须想方设法全数追回”。

  同时,文在寅强调,“针对藏匿海外的非法财产问题,如果单凭某一个机构部门去应对确实困难,希望能够成立联合调查团,共同制定对策方案,加强跟踪调查、究责处罚、追缴赃款等工作”。

  按照文在寅的指示要求,由韩国大检察法制网厅牵头的韩国政府多部门联合调查团于6月22日正式成立。

  据了解,该联合调查团主要从韩国国税厅、关税厅、金融监督院、存款保险公司、金融情报分析院、检察厅等与取缔境外秘密资金和逃税案件有关的部门抽调相关专家共17人组成。

  调查团团长由水原地方检察厅骊州厅长李沅锡担任。李沅锡曾于2016年至2017年担任首尔中央地方检察厅特搜1部部长,专门负责调查“亲信干政”事件,曾直接对前总统朴槿惠进行过面对面调查。

  据韩国检方相关人士表示,目前通过国际交易有组织实施的向境外转移藏匿财产的非法活动越来越专业,越来越智能化、国际化,单凭某一个机关的努力很难铲除和取缔这些违法行为,必须多部门联合,采取紧密合作行动去执行调查追缴工作。

  检方相关人士还称,成立联合调查团是一种追缴境外非法财产的“快速通道”机制,目的是为了提高对隐匿财产、偷逃税等违法行为的问责、处罚、追赃等工作的效率。

  力争做到有案必查

  据韩国媒体报道,此次成立的“追缴境外非法财产联合调查团”,其调查追踪的对象主要包括利用海外“避税港”等手段有意隐匿财产和企业或个人所得以达到偷逃税行为、通过设立皮包公司将国内资产转移向境外的行为、通过操纵进出口价格、海外加工贸易并设立海外秘密资金账户等以达到贪污挪用公司资产等违法犯罪行为。

  为提高调查追讨效率,韩国政府相关部门正在研究制订法律制度改善方案,以便鼓励国民积极检举揭发海外逃税、转移国内财产以及隐匿非法所得等行为,同时严厉打击协助这些非法行为的相关机构或产业。

  同时,韩国政府各相关部门将充分利用国际互联网收集并分析海外情报信息,必要时还会联系“国际反洗钱机构”(FATF),希望其给予积极协助,争取提高工作效率,减少不必要的繁琐程序,做到有的放矢。

  韩国大检察厅相关人士表示,无论是大企业财团、政治人士,还是对韩国经济有一定影响的个人,一经发现其存在向海外转移藏匿财产的违法行为,就必须进行追踪调查,待其犯罪证据确凿、违法事实清楚后,采取必要的追缴犯罪所得及非法资产并追究相应刑责的措施。

  首个目标为崔顺实

  据韩国媒体报道,追缴海外逃税和隐匿财产并非始于文在寅政府。2013年韩国政府就曾对CJ集团会长李在贤海外偷逃税案进行过逮捕起诉,当时李在贤利用素有世界避税天堂之称的英属维尔京群岛设立皮包公司“成功”偷逃综合所得税约40.64亿韩元(约合2438.4万元人民币),但是像如今成立联合调查团进行调查追讨境外秘密资金尚属首例。

  韩国法律界人士分析认为,韩国政府任命李沅锡为“追缴境外非法财产联合调查团”团长大有深意。众所周知,李沅锡曾担任调查“亲信干政”事件的主要独立检察官,且直接对前总统朴槿惠进行过面对面调查,法律界人士由此预测,“追缴境外非法财产联合调查团”首个目标将会是针对“亲信干政”案中核心人员之一的崔顺实转移、隐匿财产的调查、追缴工作。

  另外,从文在寅上月14日的发言来看,只要是涉及贪污腐败行为,作为清除积弊课题中的一环,就将追查到底。因此,目前因涉嫌贪污受贿而羁押在审的前总统李明博也是此次联合调查团重点调查的对象之一。

  此外,目前因全家陷入“施暴”漩涡而被推上舆论风口浪尖中的韩进集团会长赵亮镐一家也被逐渐深挖出存在偷漏税、向海外转移藏匿财产的嫌疑,于是赵亮镐一家也难逃“追缴境外非法财产联合调查团”的法眼。据了解,赵亮镐6月28日已被韩国检方传唤,就其涉嫌偷漏税、贪污受贿等行为接受调查。

文章来源: 法制日报——法制网
责任编辑: 赵肖祎

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